Bankens organisering og ledelse

Direktion

Sigurd Simmelsgaard

Administrerende direktør, CEO

Indtrådt i direktionen 1. marts 2023
Administrerende direktør, CEO 1. juni 2023
Født i 1970
Bor i Aarhus C

Uddannelse

• HD i regnskab og finansiering, HHS
• Master i ledelse, FU
• CBA, AVT-BusinessSchool/Harvard
• Executive board Programme, SEI/Insead

Bestyrelsesposter

• Bankinvest Holding A/S
• Djurs-Invest

Kontakt direktionen

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Djurslands Bank

Bankens bestyrelse består af 6 medlemmer valgt af bankens repræsentantskab på 50 medlemmer. Herudover har bankens medarbejdere valgt 3 medlemmer.

De 6 aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode og således, at 3 er på valg hvert år. Antallet af bestyrelsesmedlemmer vurderes løbende. Det er bestyrelsens vurdering, at det nuværende antal er passende for ledelsen af banken. I bankens vedtægter er fastsat en aldersgrænse på 67 år for valg til repræsentantskabet, og dermed også for valg til bestyrelsen.

Bestyrelsens opgaver og ansvar, samt fordelingen af samme mellem bestyrelsen og direktionen, fremgår af bestyrelsens forretningsorden, der er udfærdiget efter lovgivningens regler samt Finanstilsynets krav og vejledninger på området.

Der afholdes bestyrelsesmøde med 3-4 ugers mellemrum, og i øvrigt så ofte der er behov herfor.

Bestyrelsen foretager med udgangspunkt i bankens 'Politik for mangfoldighed i bestyrelsen' og efter en nærmere fastlagt proces en evaluering af bestyrelsens kompetencer set i forhold til bankens forretningsmodel og samlede risici med henblik på at afdække og opfylde evt. kompetencegab.

Bestyrelsen har efter lovgivningens regler nedsat et revisionsudvalg, et risikoudvalg samt et nominerings- og aflønningsudvalg. For udvalgene gælder generelt, at i de tilfælde hvor et udvalg består af bankens samlede bestyrelse, kan udvalgs- og bestyrelsesbehandling i visse tilfælde ske samtidigt.

Revisions- og risikoudvalg

Kommissorium

Bankens bestyrelse har vedtaget et kommissorium for revisions- og risikoudvalget, der indeholder bestemmelser omkring anvendelsesområde og formål, medlemmer og konstituering, opgaver, møder, bemyndigelse og ressourcer, rapportering og mødereferater, offentliggørelser, vurdering og selvevaluering samt ændringer i kommissoriet.

Udvalget overvåger regnskabsaflæggelsen, de interne kontrolsystemer, revisionen af årsregnskabet, revisors uafhængighed samt bankens interne kontrol- og risikostyringssystemer. Herudover overvåger og gennemgår udvalget bankens regnskabs-, revisions- og sikkerhedsmæssige forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, ekstern revisor eller intern revisionschef måtte ønske gjort til genstand for en nærmere gennemgang.

Udvalget forbereder bestyrelsens arbejde for at sikre, at bestyrelsen er bevidst om risici, når der træffes forretningsmæssige beslutninger i bestyrelsen. Udvalget rådgiver bestyrelsen om bankens overordnede nuværende og fremtidige risikoprofil og strategi, og bistår bestyrelsen med at påse, at bestyrelsens risikostrategi implementeres korrekt i organisationen. Udvalget vurderer, om bankens finansielle produkter og tjenesteydelser er i overensstemmelse med bankens forretningsmodel.

Udvalget afholder fire ordinære møder om året.

Udvalgsmedlemmer

Udvalget består af fire af bestyrelsen udpegede udvalgsmedlemmer:

• Klaus Skovsen (formand)
• Bente Østergaard Høg (fratrådt februar 2024)
• Morten Svenningsen (tiltrådt februar 2024)
• Ejner Søby
• Helle Bærentsen

Formand for revisions- og risikoudvalget er administrerende direktør Klaus Skovsen, uddannet cand.merc.aud og statsautoriseret revisor. Klaus Skovsen opfylder dermed kravet til at mindst ét medlem af revisionsudvalget skal have kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision.

Klaus Skovsen er administrerende direktør i Elkær Gruppen. Han var fra 1997 til 2015 partner hos Deloitte og fra 2015 til 2019 partner hos EY. Såvel hos Deloitte som EY har Klaus Skovsen i perioden 2004 til 2019 haft ledende ansvar for revision og rådgivning af en række finansielle virksomheder, er fortsat certificeret af Finanstilsynet til at påtegne finansielle rapporter for kreditinstitutter.

Klaus Skovsen var underskrivende revisor i Djurslands Bank for årsrapporten i 2015, 2016 og 2017.

Mødedeltagelse

Kommissorium for revisions- og risikoudvalget

Revisionsudvalget og Risikoudvalget

Revisions- og risikoudvalget er en sammenlægning af Revisionsudvalget og Risikoudvalget. Her kan du se mødedeltagelsen i de to tidligere udvalg:

Mødedeltagelse i Revisionsudvalget
Mødedeltagelse i Risikoudvalget

Nominerings- og aflønningsudvalget

Bankens bestyrelse har vedtaget et kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget, der indeholder bestemmelser omkring anvendelsesområde og formål, medlemmer og konstituering, opgaver, møder, bemyndigelse og ressourcer, rapportering og mødereferater, offentliggørelser, vurdering og selvevaluering samt ændringer i kommissoriet.

Nominerings- og aflønningsudvalgets opgaver

Nominerings- og aflønningsudvalget forestår det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, herunder bankens lønpolitik. Udvalget vurderer behovet for ændringer i lønpolitikken, og udarbejder udkast af retningslinjer til bestyrelsen for at sikre, at der føres kontrol med efterlevelse af lønpolitikken.

Udvalget udarbejder forslag til valg af emner til bankens repræsentantskab og bestyrelse. Udvalget varetager bankens politik for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt politikken for mangfoldighed i bestyrelsen for at sikre måltallet for kønsfordeling og forskellighed i bestyrelsesmedlemmernes kvalifikationer og kompetencer.

Løbende og mindst en gang årligt vurderer udvalget bestyrelsens størrelse, struktur, sammensætning og resultater i forhold til bestyrelsens opgaver. Hver enkelt bestyrelsesmedlem vurderes løbende og mindst en gang årligt, om medlemmets fornødne kombination af viden, faglig kompetence, mangfoldighed og erfaring lever op til kravene i lov om finansiel virksomhed.

Der afholdes mindst to møder om året.

Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget
Djurslands Banks vederlagspolitik
Djurslands Banks politik for mangfoldighed i bestyrelsen